اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل
6 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات، وتأسيس الشركات.

 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبا. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.